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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
後級擴大機 (一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017年9月14日，以郵件和電話
的方式通知全體董事。
2、會議召開時間：2017年9月21日
3、會議召開地點：公司一樓會議室
4、會議召開方式：現場
5、會議召集人：董事會
6、會議主持人：董事長劉立江先生
召開情況合法、合規、合章程性說明：會議召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共 5 人, 實際出席本次董事會會
議的董事(包括委托出席的董事人數)共4人，缺席本次董事會會議
的董事共1人。缺席董事的姓名為劉建勇，缺席原因為因公出差。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關於公司轉讓債權的議案》議案
1、議案內容
1>.山東沃田重工有限公司於2014年1月27日向濰坊銀行股份有限
公司聊城分行借款3,000,000.00元，天海科技為其提供擔保，聊城
福工軸承有限公司提供反擔保,後山東沃田重工有限公司因經營不善，無法及時還款，天海科技於2015年7月根據擔保協議替山東沃田重工有限公司償還2,083,187.38元，同時法院判決山東沃田重工有限公司償還天海科技代償款2,083,187.38元，由此形成瞭山東沃田重工有限公司對天海科技的欠款2,083,187.38元，截至目前尚未償還。2>.山東金農種業有限公司於2015年9月向中國工商銀行股份有限公司高唐支行借款2,000,000.00元，天海科技為其提供擔保，山東潔宇化工有限公司提供反擔保,後山東金農種業有限公司因經營不善，無法及時還款，天海科技於2016年8月21日根據擔保協議替山東金農種業有限公司償還1,000,000.00元,解除擔保義務,同時法院判決山東金農種業有限公司償還天海科技代償款1,000,000.00元，由此形成瞭山東金農種業有限公司對天海科技的欠款1,000,000.00元，截至目前尚未償還。
現由於以上兩筆欠款逾期過久，預期無法收回，為降低公司對外擔保風險，推動公司經營發展，公司將所持有的山東沃田重工有限公司、山東金農種業有限公司的債權分別為 2,083,187.38元和1,000,000元,共計3,083,187.38萬元，轉讓給公司控股股東、實際控制人劉立江先生。
劉立江系公司控股股東、實際控制人，擔任公司總經理及董事長，因此,本次交易構成關聯交易。同時本次關聯交易會構成控股股東、實際控制人被動占用公司資金的情形，需待股東大會審議通過之後進行償還。其中，公司目前尚欠劉立江先生2,049,265.00元，系劉立江先生為公司提供的財務資助，劉立江先生應償還公司3,083,187.38元，公司尚欠劉立江先生2,049,265.00元，其中兩方欠款抵消，故債權轉讓後，劉立江先生最終需償還公司的欠款金額為1,033,922.38元。根據協議規定，劉立江先生需在股東大會審議通過後3日內償還500,000.00元，股東大會審議通過後15日內償還533,922.38元，共計償還1,033,922.38元。
本次關聯交易系正常的商業行為，公司將代償還金額轉讓給劉立江有助於改善公司現金流，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司獨立性沒有因關聯交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
2、議案表決結果：
同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
劉立江回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
本議案經董事會審議通過後，需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》
1、議案內容
茲定於2017年10月11日，召開2017年第二次臨時股東大會，
審議第二屆董事會第十次會議所需審議通過的《關於公司轉讓債權的議案》。
2、表決結果
同意票4票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況
無。
三、 備查文件目錄
汽車後級安裝 《山東天海科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。
後級擴大機推薦 特此公告。
山東天海科技股份有限公司
董事會
2017年9月25日
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